1. | Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016/17 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle |
2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen: |
a. | Vortrag des Bilanzgewinns von TCHF 23'041 auf neue Rechnun |
b. | Zuweisung aus dem Agio (freie Reserven) von TCHF 4'127 und Ausschüttung von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Akti |
3. | Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2016/1 |
4. | Wahlen |
4.1. | Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident |
| a. | Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlun |
b. | Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlun |
c. | Wiederwahl von Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
| d. | Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
| e. | Wiederwahl von Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
4.2. | Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses |
a. | Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen. |
b. | Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
c. | Neuwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
4.3. | Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
4.4. | Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017/18 |
5. | Vergütungen |
a. | Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2016/17 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung |
b. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung von CHF 600'000 für voraussichtlich fünf Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung |
c. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'200'000 für das Geschäftsjahr 2018/19 für die Vergütung der Gruppenleitung, voraussichtlich bestehend aus einem CEO und drei weiteren Mitgliedern |
