1. | Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014/15 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle |
2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen |
a. | Verwendung des Bilanzgewinns (TCHF 20'732) |
b. | Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Namenaktie Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 19. Januar 2016 ausbezahlt. |
3. | Entlastung der verantwortlichen Organe |
4. | Statutenänderungen |
4.1. | Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) |
a. | Statutenbestimmung zu Tätigkeiten ausserhalb der Schaffner Gruppe |
b. | Statutenbestimmung zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für Vergütungen |
4.2. | Herabsetzung des bedingten Aktienkapitals von CHF 1'040‘000 um CHF 449'150 auf CHF 590'850 |
4.3. | Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2‘066‘805 |
4.4. | Statutenänderungen im Zusammenhang mit dem neuen Rechnungslegungsrecht und redaktionellen Änderungen |
5. | Wahlen |
5.1. | Wiederwahlen Verwaltungsrat |
a. | Wiederwahl von Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
b. | Wiederwahl von Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
c. | Wiederwahl von Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
d. | Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
e. | Wiederwahl von Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
5.2. | Wiederwahl von Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
5.3. | Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses |
a. | Wiederwahl von Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
b. | Wiederwahl von Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
c. | Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
5.4. | Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung |
5.5. | Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Solothurn, für das Geschäftsjahr 2015/16 |
6. | Vergütungen |
a. | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014/15 |
b. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung von CHF 600'000 |
c. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17 von CHF 4'000'000 |
