Luterbach, 18. Dezember 2019 – Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 24. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft vom 14. Januar 2020 die folgenden Traktanden verabschiedet: 1. | Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2018/19 sowie Entgengennahme der Berichte der Revisionsstelle | 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen (Ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt CHF 5.00 bzw. CHF 4.13 netto je dividendenberechtigte Namenaktie): | 2.1 | Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 2.50 (CHF 1.63 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von CHF 25'219'000 auf neue Rechnung | 2.2 | Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1'581'000 und Ausschüttung von CHF 2.50 je dividendenberechtigte Namenaktie Bei Gutheissung der Anträge wird die gesamte Ausschüttung von netto CHF 4.13 je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 20. Januar 2020 (Payment Date) ausbezahlt. | 3. | Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2018/19 | 4. | Wahlen | 4.1 | Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung | a. | Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats | b. | Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats | c. | Wiederwahl von Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats | d. | Wiederwahl von Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats Suzanne Thoma, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. | 4.2 | Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung | a. | Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses | b. | Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses | 4.3 | Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung | 4.4 | Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 | 5. | Vergütungen | 5.1 | Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2018/19 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung | 5.2 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 500'000 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung unter der Annahme, dass der Verwaltungsrat nach der 24. ordentlichen Generalversammlung aus vier Mitgliedern bestehen wird | 5.3 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 von CHF 3'500'000 unter der Annahme, dass die Gruppenleitung im Geschäftsjahr 2020/21 aus einem CEO und fünf weiteren Mitgliedern bestehen wird |
Vom 8. Januar 2020 bis und mit 14. Januar 2020 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen gesperrt. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 7. Januar 2020. Der vollständige Wortlaut der Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird am 18. Dezember 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB (www.shab.ch) veröffentlicht und kann unter folgendem Link eingesehen werden:
www.schaffner-ir.com/de/generalversammlung/dokumentation Kontakt Marc Aeschlimann | Christian Herren | Chief Executive Officer | Chief Financial Officer | T +41 32 681 66 01 | T +41 32 681 66 01 | marc.aeschlimannschaffner.com | christian.herrenschaffner.com |
Finanzkalender 14. Januar 2020 | 24. ordentliche Generalversammlung | 7. Mai 2020 | Publikation Halbjahresergebnis 2019/20 | 8. Dezember 2020 | Publikation Jahresergebnis 2019/20 | 12. Januar 2021 | 25. ordentliche Generalversammlung |
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