Corporate Governance

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung verpflichten sich zu einer klaren Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, einer transparenten Finanzberichterstattung und einer regelmässigen Kommunikation mit den Aktionären. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Governance der Schaffner Gruppe.

Corporate Governance

Als an der SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen erfüllt Schaffner die Anforderungen der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange und hält sich an die aktuellen Standards des Swiss Code of

Corporate Governance Bericht

Corporate Governance

  • Verwaltungsrat
  • Gruppenleitung

Die Statuten sehen vor, dass der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG aus drei bis sieben Mitgliedern besteht. Zurzeit besteht er aus vier nicht-exekutiven Mitgliedern, die im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance unabhängig sind.

Urs Kaufmann

Schweizer Staatsbürger, geboren 1962, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017

Vorsitzender des Verwaltungsrats Vorsitzender des Ernennungs- und Vergütungsausschusses

Ingenieurstudium, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich; Senior Executive Program, IMD, Lausanne

Seit 2017 ist er Präsident des Verwaltungsrats der Huber+Suhner AG, Herisau. Seit 2014 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Huber+Suhner AG und war von 2014 bis 2017 Delegierter des Verwaltungsrats. Von 2002 bis 2017 war er CEO der Huber+Suhner AG, nachdem er 2001 in die Konzernleitung eingetreten war. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der gleichen Gruppe inne. Von 1987 bis 1993 arbeitete er als Projektleiter, Produktionsleiter und Verkaufsleiter bei der Zellweger Uster AG in der Schweiz und in den USA.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen: ; Urs Kaufmann ist Präsident des Verwaltungsrats der Huber + Suhner AG, Herisau, Mitglied des Verwaltungsrats der SFS Group AG, Heerbrugg, Wattwil, der Vetropack Holding AG, Bülach, und der Müller Martini Holding AG, Hergiswil, sowie Mitglied der Geschäftsleitungen von Swissmem und des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.

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Philipp Buhofer

Schweizer Staatsbürger, geboren 1959, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats
Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses
Mitglied des Risiko- und Prüfungsausschusses

Studium der Betriebswirtschaft, Hochschule für Wirtschaft Luzern (HWV), Horw

Seit 1997 ist er selbständiger Unternehmer und Mitglied von Verwaltungsräten. Von 2002 bis 2003 war er Delegierter und Präsident des Verwaltungsrats der EPA AG, Zürich, von 1997 bis 2001 Mitglied des Verwaltungsrats und von 1987 bis 1997 Mitglied der Geschäftsleitung. Von 1984 bis 1987 war er Manager für Einkauf und Marketing bei Metro International, Baar, Düsseldorf und Hongkong.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen: ;
Philipp Buhofer ist Präsident des Verwaltungsrates der Cham Group AG, Cham; Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der Rapid Holding AG, Dietikon; Präsident des Verwaltungsrates der DAX Holding AG, Cham; und Delegierter des Verwaltungsrats der BURU Holding AG, Cham.

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Gerhard Pegam

Österreichischer Staatsbürger, geboren 1962, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013

Mitglied des Verwaltungsrats
Mitglied des Risiko- und Prüfungsausschusses

Elektroingenieur, Technische Hochschule Klagenfurt, Österreich

Von 2001 bis Anfang 2012 war er CEO der Epcos AG, von 2009 bis 2012 Mitglied des Board of Directors der Epcos-Muttergesellschaft TDK-EPC Corp. Von Mitte 2011 bis Mitte 2012 fungierte er als Corporate Officer der TDK Corporation, Japan, und von 2004 bis 2012 als Mitglied des Vorstands des ZVEI, des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Von 1999 bis 2001 war er COO der Epcos AG. Zwischen 1982 und 1999 hatte er verschiedene Managementpositionen bei Epcos, Siemens und Philips inne.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen:
Gerhard Pegam ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz.

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Andrea Tranel

Schweizer und deutscher Staatsbürgerin, geboren 1974, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021

Mitglied des Verwaltungsrats
Vorsitzende des Risiko- und Prüfungsausschusses

Studium der Wirtschaftswissenschaften, Universität Hohenheim, Deutschland

Seit 2017 ist sie Chief Financial Officer des Stromversorgers AEW Energie AG im Schweizer Kanton Aargau. Zuvor war sie Leiterin des Konzerncontrollings und stellvertretende CFO der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sowie CFO von Schneider Electric in der Schweiz.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen:
Andrea Tranel ist Präsidentin des Verwaltungsrats der Windpark Lindenberg AG, Beinwil, und Mitglied des Verwaltungsrats der InnovAARE AG, Villigen, und der Wärmeverbund Rheinfelden AG, Rheinfelden (alle Schweiz).

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Marc Aeschlimann

Schweizer Staatsbürger, geboren 1968

CEO, Leiter der Industrial Division

Master of Science in Elektrotechnik, ETH Zürich; MBA, Marshall Business School an der University of Southern California

Trat am 1. September 2017 als CEO in die Schaffner Gruppe ein. Zuvor CEO der R&S Group, CEO von Pfiffner Messwandler und CEO von Franke Coffee Systems nach verschiedenen Managementpositionen bei der Franke Group, darunter fünf Jahre in China als Head of Food Service Systems für die Region Asien, Pazifik & Naher Osten. Zuvor arbeitete er als Berater bei Helbling Management Consulting.

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Christian Herren

Schweizer Staatsbürger, geboren 1976

CFO

Master in Management Universität Fribourg

Seit 2007 bei der Schaffner Gruppe, ab Juni 2009 Head Corporate Finance & Accounting und Deputy CFO und von Juli 2016 bis September 2017 interimistischer CFO der Schaffner Gruppe. Vor seinem Eintritt bei Schaffner war er als Corporate Financial Controller bei der Straumann Gruppe und in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG tätig.

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Martin Lütenegger

Schweizer Staatsbürger, geboren 1969

Executive Vice President, Leiter der Automotive Division

Master of Science in Maschinenbau, ETH Lausanne; Marketingleiter-Diplom, Universität Bern

Eintritt in die Schaffner Gruppe am 1. November 2018 als Executive VP und Leiter der Division Automotive. Zuvor war er in leitenden Funktionen in der Divisionsleitung und Marktentwicklung in international tätigen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung und Divisionsleiter bei Sonceboz Automotive, Sonceboz, Schweiz, als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Division Automotive bei Styner+Bienz Formtech, Bern, und als Mitglied der Geschäftsleitung bei JESA, Villars-sur-Glâne.

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Verwaltungsrat

Die Statuten sehen vor, dass der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG aus drei bis sieben Mitgliedern besteht. Zurzeit besteht er aus vier nicht-exekutiven Mitgliedern, die im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance unabhängig sind.

Urs Kaufmann

Schweizer Staatsbürger, geboren 1962, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017

Vorsitzender des Verwaltungsrats Vorsitzender des Ernennungs- und Vergütungsausschusses

Ingenieurstudium, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich; Senior Executive Program, IMD, Lausanne

Seit 2017 ist er Präsident des Verwaltungsrats der Huber+Suhner AG, Herisau. Seit 2014 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Huber+Suhner AG und war von 2014 bis 2017 Delegierter des Verwaltungsrats. Von 2002 bis 2017 war er CEO der Huber+Suhner AG, nachdem er 2001 in die Konzernleitung eingetreten war. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der gleichen Gruppe inne. Von 1987 bis 1993 arbeitete er als Projektleiter, Produktionsleiter und Verkaufsleiter bei der Zellweger Uster AG in der Schweiz und in den USA.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen: ; Urs Kaufmann ist Präsident des Verwaltungsrats der Huber + Suhner AG, Herisau, Mitglied des Verwaltungsrats der SFS Group AG, Heerbrugg, Wattwil, der Vetropack Holding AG, Bülach, und der Müller Martini Holding AG, Hergiswil, sowie Mitglied der Geschäftsleitungen von Swissmem und des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.

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Philipp Buhofer

Schweizer Staatsbürger, geboren 1959, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats
Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses
Mitglied des Risiko- und Prüfungsausschusses

Studium der Betriebswirtschaft, Hochschule für Wirtschaft Luzern (HWV), Horw

Seit 1997 ist er selbständiger Unternehmer und Mitglied von Verwaltungsräten. Von 2002 bis 2003 war er Delegierter und Präsident des Verwaltungsrats der EPA AG, Zürich, von 1997 bis 2001 Mitglied des Verwaltungsrats und von 1987 bis 1997 Mitglied der Geschäftsleitung. Von 1984 bis 1987 war er Manager für Einkauf und Marketing bei Metro International, Baar, Düsseldorf und Hongkong.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen: ;
Philipp Buhofer ist Präsident des Verwaltungsrates der Cham Group AG, Cham; Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der Rapid Holding AG, Dietikon; Präsident des Verwaltungsrates der DAX Holding AG, Cham; und Delegierter des Verwaltungsrats der BURU Holding AG, Cham.

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Gerhard Pegam

Österreichischer Staatsbürger, geboren 1962, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013

Mitglied des Verwaltungsrats
Mitglied des Risiko- und Prüfungsausschusses

Elektroingenieur, Technische Hochschule Klagenfurt, Österreich

Von 2001 bis Anfang 2012 war er CEO der Epcos AG, von 2009 bis 2012 Mitglied des Board of Directors der Epcos-Muttergesellschaft TDK-EPC Corp. Von Mitte 2011 bis Mitte 2012 fungierte er als Corporate Officer der TDK Corporation, Japan, und von 2004 bis 2012 als Mitglied des Vorstands des ZVEI, des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Von 1999 bis 2001 war er COO der Epcos AG. Zwischen 1982 und 1999 hatte er verschiedene Managementpositionen bei Epcos, Siemens und Philips inne.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen:
Gerhard Pegam ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz.

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Andrea Tranel

Schweizer und deutscher Staatsbürgerin, geboren 1974, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021

Mitglied des Verwaltungsrats
Vorsitzende des Risiko- und Prüfungsausschusses

Studium der Wirtschaftswissenschaften, Universität Hohenheim, Deutschland

Seit 2017 ist sie Chief Financial Officer des Stromversorgers AEW Energie AG im Schweizer Kanton Aargau. Zuvor war sie Leiterin des Konzerncontrollings und stellvertretende CFO der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sowie CFO von Schneider Electric in der Schweiz.

Externe Tätigkeiten und Interessenbindungen:
Andrea Tranel ist Präsidentin des Verwaltungsrats der Windpark Lindenberg AG, Beinwil, und Mitglied des Verwaltungsrats der InnovAARE AG, Villigen, und der Wärmeverbund Rheinfelden AG, Rheinfelden (alle Schweiz).

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Gruppenleitung

Marc Aeschlimann

Schweizer Staatsbürger, geboren 1968

CEO, Leiter der Industrial Division

Master of Science in Elektrotechnik, ETH Zürich; MBA, Marshall Business School an der University of Southern California

Trat am 1. September 2017 als CEO in die Schaffner Gruppe ein. Zuvor CEO der R&S Group, CEO von Pfiffner Messwandler und CEO von Franke Coffee Systems nach verschiedenen Managementpositionen bei der Franke Group, darunter fünf Jahre in China als Head of Food Service Systems für die Region Asien, Pazifik & Naher Osten. Zuvor arbeitete er als Berater bei Helbling Management Consulting.

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Christian Herren

Schweizer Staatsbürger, geboren 1976

CFO

Master in Management Universität Fribourg

Seit 2007 bei der Schaffner Gruppe, ab Juni 2009 Head Corporate Finance & Accounting und Deputy CFO und von Juli 2016 bis September 2017 interimistischer CFO der Schaffner Gruppe. Vor seinem Eintritt bei Schaffner war er als Corporate Financial Controller bei der Straumann Gruppe und in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG tätig.

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Martin Lütenegger

Schweizer Staatsbürger, geboren 1969

Executive Vice President, Leiter der Automotive Division

Master of Science in Maschinenbau, ETH Lausanne; Marketingleiter-Diplom, Universität Bern

Eintritt in die Schaffner Gruppe am 1. November 2018 als Executive VP und Leiter der Division Automotive. Zuvor war er in leitenden Funktionen in der Divisionsleitung und Marktentwicklung in international tätigen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung und Divisionsleiter bei Sonceboz Automotive, Sonceboz, Schweiz, als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Division Automotive bei Styner+Bienz Formtech, Bern, und als Mitglied der Geschäftsleitung bei JESA, Villars-sur-Glâne.

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Statuten | Organisationsreglement

Die Statuten und das Organisationsreglement definieren den Geschäftszweck und die grundlegenden organisatorischen Rahmenbedingungen der Schaffner Holding AG.

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Management-Transaktionen

Informationen über Management-Transaktionen sind auf der Website der SIX Swiss Exchange verfügbar.

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Schaffner ist eine weltweit führende Anbieterin von elektromagnetischen Lösungen, die den effizienten und zuverlässigen Betrieb elektronischer Systeme gewährleisten.